FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SINOPSIS

En los últimos años se han dado avances muy significativos en la lucha contra el blanqueo de capitales. No obstante, los Programas preventivos de los Sujetos Obligados que no incorporen, además, un componente específico de lucha contra la financiación del terrorismo (en adelante, FT) son –y muy probablemente así serán calificados por las autoridades competentes- manifiestamente incompletos. Dicho componente –FT-, que puede -y debe- tener nexos de unión con el programa de PBC, requiere necesariamente de un enfoque diferenciado y adaptado a la propia naturaleza de la amenaza terrorista, a saber, el uso de la legítima oferta de bienes y servicios de la Entidad para sus espurios propósitos.

Este curso le permitirá formarse en aquellos aspectos del terrorismo y su financiación que debe tener en cuenta a la hora de establecer un Programa preventivo anti-FT solvente y robusto para su organización.

 

 

PROGRAMA

  1. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
  2. RÉGIMEN ANTI-FT: DEFINICIONES
    1. INTRODUCCIÓN: EL RÉGIMEN ANTI-FT
    2. DEFINICIONES
    3. IDEAS CLAVE
  3. PRIMER COMPONENTE DEL PROGRAMA PREVENTIVO: FILTRADO DE CLIENTES POR LISTAS DE LA UE Y LA ONU
    1. LISTA UE
    2. LISTAS ONU
    3. LAS LISTAS EMITIDAS POR EL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS – OFAC-
    4. GESTIÓN DEL FILTRADO DE LISTAS
    5. IDEAS CLAVE
  4. OTROS COMPONENTES -HABITUALMENTE POCO CUIDADOS- DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS FT
    1. INTRODUCCIÓN
    2. LA PRÁCTICA ACTUAL
    3. UN PROGRAMA PREVENTIVO ROBUSTO TAMBIÉN EN MATERIA DE FT
    4. FACTORES QUE NO PUEDEN SER UTILIZADOS
    5. IDEAS CLAVE
  5. ORGANIZACIONES TERRORISTAS
    1. INTRODUCCIÓN
    2. HEZBOLLAH
    3. ISIS O DAESH
    4. AL-QAEDA
    5. OTRAS ORGANIZACIONES OPERATIVAS
    6. IDEAS CLAVE
  6. CONCLUSIONES